불법 투자 리딩방 사기 확산과 대대적 단속

경찰청 국가수사본부는 2023년 9월부터 투자 리딩방 특별단속을 벌여 17개월간 7232건을 적발했다고 2월 26일 밝혔다. 이 기간 3300명을 검거하고 이 중 734명을 구속했다. 경찰은 '고수익 보장'을 앞세운 투자 정보가 리딩방 사기의 공통된 특징이라고 강조했다. 사기 조직은 SNS와 오픈채팅, 밴드 등을 통해 불특정 다수를 유인한 뒤 가짜 수익률을 보여주며 투자금을 편취했다. 피해가 전방위로 확산되자 정부는 다중 피해 사기를 민생 침해 범죄로 규정하고 근절 방침을 밝혔다.

10월 29일 12억원을 챙긴 투자 리딩방 사기단과 이 사기단을 덮친 조직폭력배가 함께 검거됐다. 사기 조직은 허위 투자 정보와 조작된 수익 화면으로 피해자를 속여 거액을 가로챘다. 범죄 수익을 노린 조폭이 사기단을 상대로 별도 범행을 저지르는 등 불법이 불법을 부르는 양상이 드러났다. 리딩방 사기가 단순 금융범죄를 넘어 조직범죄와 얽히는 구조가 확인됐다. 수사기관은 자금세탁과 배후 조직 추적으로 수사를 확대했다.

경찰과 금융감독원은 11월 6일 캄보디아에 거점을 두고 국내 투자자를 상대로 온라인 불법 리딩방을 운영한 일당을 적발했다. 이 조직은 약 200억원을 가로챘으며 229명에게 194억원의 피해를 입힌 것으로 파악됐다. 검거된 피의자는 캄보디아 콜센터 근무자 31명과 국내 자금세탁 가담자 23명이었다. 이 중 콜센터 근무자 16명과 자금세탁 가담자 2명이 구속됐다. 국외 콜센터를 거점으로 한 조직적 리딩방 사기의 실체가 드러난 대표 사례였다.

12월 20일 공개된 밀착취재에서 리딩방 참여자 70여 명 중 대부분이 사기 조직과 한통속이라는 사실이 드러났다. 조직은 바람잡이를 대거 투입해 채팅방에서 가짜 수익 인증과 감사 인사를 반복하며 피해자를 안심시켰다. 피해자를 속이는 대화 방식이 단계별 매뉴얼로 체계화돼 있었다. 실제 투자자는 소수에 불과했고 나머지는 모두 연출된 역할극이었다. 정교하게 설계된 심리 조작 수법이 공개되며 경각심이 높아졌다.

국세청은 2026년 5월 6일 불법 리딩방과 터널링, 주가조작 등으로 시장을 교란한 31개 업체에 대한 세무조사에 착수했다. 이들 업체의 총 탈세 혐의 액수는 2조원 이상으로 전해졌다. 국세청은 불공정 거래로 축적한 부당 이익과 은닉 재산을 집중 추적하겠다고 밝혔다. 수사·과세 당국이 공조해 리딩방 사기의 자금 흐름을 정조준한 조치였다. 형사 처벌에 더해 세정 차원의 압박으로 범죄 유인을 차단하려는 시도로 평가됐다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 6월 11일 유명 주식 전문가를 사칭해 99억원을 가로챈 리딩방 사기 조직원 10명을 검거하고 이 중 9명을 구속 송치했다. 이들은 2024년 2월부터 약 2년간 피해자 59명으로부터 거액을 편취했다. 실존하는 주식 전문가의 유튜브 채널 댓글창에 '전문가 상담 URL'을 게시해 피해자를 네이버 밴드로 유인하는 수법을 썼다. 캄보디아에 거점을 둔 국외 조직이라는 점에서 앞선 사건들과 유사한 패턴을 보였다. 유튜브 등 플랫폼을 악용한 신종 유인 방식에 대한 경각심이 다시 커졌다.