인도 'HIBOX 앱' 유튜버 동원 500억대 투자 사기 사건

2024년 2월 인도에서 출시된 스마트폰 애플리케이션 'HIBOX'는 투자금 대비 하루 15%, 한 달이면 3090%에 달하는 확정 수익을 약속하며 이용자를 끌어모았다. 실제로는 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지형 구조였으나, 초기 소액 인출이 정상적으로 이뤄지면서 신뢰도가 급격히 높아졌다. 앱은 SNS 인플루언서 마케팅을 핵심 전략으로 삼아 빠르게 확산됐다.

구독자 수백만 명을 보유한 인도의 유명 유튜버·인플루언서들이 HIBOX 앱을 홍보하는 협찬 콘텐츠를 잇달아 게시했다. 사우라브 조시, 아비셰크 말한, 엘비시 야다브, 락샤이 초우다리, 푸라브 자, 코미디언 바르티 싱 등이 이 리스트에 포함됐으며, 이들의 대중적 신뢰도가 투자자들의 판단에 결정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 홍보 대가로 받은 금액과 광고 표시 여부가 이후 수사의 핵심 쟁점이 됐다.

2024년 9월 무렵부터 이용자들의 출금 요청이 처리되지 않기 시작했고, 앱 접속 자체가 어려워지면서 사기 정황이 본격적으로 드러났다. 피해 규모는 투자자 3만 명 이상, 피해액은 약 500억 루피(500크로르)에 달하는 것으로 집계됐다. 피해자들은 뒤늦게 경찰에 집단 진정을 제기하기 시작했다.

델리 경찰은 500억 루피대 사기 의혹과 관련해 앱을 홍보한 유튜버·인플루언서 다수를 소환 조사 대상에 올렸다. 엘비시 야다브, 아비셰크 말한, 코미디언 바르티 싱을 포함한 인물들이 조사 대상에 포함됐으며, 경찰은 이들이 홍보 과정에서 사기 구조를 알고 있었는지, 홍보 대가를 얼마나 받았는지를 집중적으로 조사했다. 피해자들이 제기한 진정은 500건을 넘어섰다.

경찰 수사 결과 사건의 핵심 배후로 첸나이 거주 30대 남성 시바람이 지목됐고, 그는 곧 체포됐다. 경찰은 시바람이 앱 운영 구조를 실질적으로 설계·관리한 인물이라고 밝혔으며, 추가 공범 및 자금 흐름에 대한 수사를 이어갔다. 이 사건은 인도에서 인플루언서 마케팅을 악용한 대표적 폰지 사기 사례로 남았고, 이후 인플루언서 협찬 표시 의무 강화 논의로 이어졌다.