비트코인 믹서 사무라이 월렛 공동창업자 체포·기소, 2.3억 달러 세탁 방조로 징역 5년·4년과 사면 논란

2024년 4월 24일 미 뉴욕남부연방지검은 비트코인 지갑 사무라이 월렛의 최고경영자 키온 로드리게스(35)와 최고기술책임자 윌리엄 롱어건 힐(65)을 자금세탁 공모와 무허가 송금업 운영 공모 혐의로 기소했다. 로드리게스는 이날 아침 미국에서, 힐은 포르투갈에서 체포돼 인도 절차를 밟았다. 검찰은 사무라이가 2015년부터 약 20억 달러 규모의 불법 거래를 처리했고 다크웹 시장에서 나온 1억 달러 이상을 세탁했으며 수수료로 약 450만 달러를 챙겼다고 주장했다. 아이슬란드에 호스팅된 웹사이트가 압수됐고 구글 플레이 앱에 대한 압수 영장도 발부됐으며 이 앱은 10만 회 이상 내려받힌 상태였다. 범죄 수익을 숨기려는 사용자를 '공개적으로 초대했다'는 대화 내용이 증거로 제시됐다.

2025년 7월 로드리게스와 힐은 '범죄 수익임을 알면서 송금하는 송금업을 운영하기로 공모했다'는 혐의에 유죄를 인정했다. 처음 기소됐던 자금세탁 공모 혐의보다 형량이 낮은 혐의로 합의가 이뤄졌고, 무허가 송금업 공모 혐의는 법정형이 최대 5년이었다. 이들은 사무라이의 '웨일풀'과 '리코셰' 기능이 2017~2019년 사이 8만 BTC 넘는 비트코인(당시 20억 달러 이상)을 섞어 거래 추적을 어렵게 했다는 사실도 인정했다. 검찰은 이 가운데 약 2억 3,700만 달러가 마약 거래·다크웹·해킹·사기·제재 대상 지역 등에서 나온 범죄 수익이라고 밝혔다. 이 유죄 인정으로 사건은 양형 절차에 들어갔다.

2025년 11월 6일 뉴욕남부연방지법은 키온 로드리게스에게 징역 5년을 선고했다. 이는 무허가 송금업 공모 혐의의 법정 최고형으로 검찰이 구형한 형량과 같았다. 재판부는 사무라이가 약 2억 3,700만 달러의 범죄 수익을 세탁하는 데 쓰였다고 판단했다. 로드리게스는 수수료로 번 약 630만 달러의 몰수와 25만 달러 벌금도 부과받았다. 프라이버시 도구 개발자에게 이런 형이 선고된 것은 암호화폐 업계에서 개발자 처벌 선례 논란을 불러일으켰다.

2025년 11월 19일 윌리엄 힐은 징역 4년을 선고받았다. 기술 총책으로서 웨일풀과 리코셰 같은 혼합 기능을 설계한 그는 로드리게스와 함께 수수료 수익 약 630만 달러를 몰수당했다. 이들은 각각 25만 달러 벌금과 3년 보호관찰도 받은 것으로 보도됐다. 검찰은 두 사람이 사용자에게 범죄 자금 세탁을 사실상 권장했다는 대화 기록을 제시했다. 선고로 사무라이 월렛 사건은 일단 양형이 마무리됐지만 사면 요구 운동으로 논쟁이 이어졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 2025년 12월 15일 백악관 집무실 질의응답에서 로드리게스 사면 문제에 대해 '들어봤다, 살펴보겠다'고 말했다. 그는 팸 본디 법무장관에게 사건을 검토하라고 지시한 것으로 보도됐다. 로드리게스는 선고를 받은 지 한 달 남짓이었고, 그는 지지자들에게 '여러분의 노력이 통하고 있다'고 감사를 표했다. 일부는 개발자가 사용자 행위로 처벌받는 것에 반대했고 반대편은 불법자금 세탁 방조라고 맞섰다. 사면 여부는 확인된 바가 없다.