비트파이넥스 해킹 자금 세탁 사건 (리히텐슈타인·모건)

일리야 리히텐슈타인은 홍콩 소재 가상화폐 거래소 비트파이넥스 시스템을 해킹해 2000건이 넘는 무단 거래를 통해 비트코인 11만9754개를 자신이 통제하는 지갑으로 빼돌렸다. 당시 시세로 약 7200만 달러 상당이었던 이 탈취 규모는 암호화폐 거래소 해킹 사상 최대 수준이었다. 비트파이넥스는 해킹 직후 모든 이용자에게 손실을 분담시키는 방식으로 사태를 수습해야 했다. 이 사건은 이후 수년간 미궁에 빠져 있다가 2022년 극적인 체포로 전모가 드러나게 된다. 탈취된 비트코인은 이후 가격 급등으로 최종적으로는 최초 피해액의 100배가 넘는 가치로 불어났다.

해킹 직후 리히텐슈타인은 탈취한 비트코인을 추적이 어렵도록 정교하게 세탁하는 작업에 착수했다. 그는 코인 믹서, 규제를 준수하지 않는 암호화폐 거래소, 다크웹 마켓, 그리고 미국 및 해외 은행 계좌 등을 복잡하게 연결해 자금의 흐름을 여러 겹으로 은폐했다. 이 과정에서 가짜 신원과 유령 회사를 다수 동원해 자금세탁의 흔적을 지우려 시도했다. 수사당국은 이러한 다층적 세탁 기법이 당시로서는 매우 정교한 수준이었다고 평가했다. 이 세탁 작업은 이후 6년 가까이 지속되며 미국 연방수사기관의 장기 추적 대상이 됐다.

리히텐슈타인은 자금세탁 과정에 아내인 헤더 모건을 끌어들였고, 모건은 남편과 함께 세탁 자금을 정리하는 역할을 수행했다. 동시에 모건은 '레이지레칸(Razzlekhan)'이라는 예명으로 랩 뮤직비디오와 소셜미디어 활동을 이어가며 대중 앞에서는 전혀 다른 정체성으로 활동했다. 이러한 이중적 행보는 이후 체포 사실이 공개됐을 때 세간의 큰 화제를 모으는 요인이 됐다. 부부는 겉으로는 평범한 스타트업 종사자와 인플루언서처럼 위장하며 의심을 피해갔다. 이들의 사례는 이후 넷플릭스 다큐멘터리 등을 통해 대중문화 소재로도 다뤄졌다.

미국 연방수사국과 국토안보수사국은 리히텐슈타인과 모건 부부를 자금세탁 공모 혐의로 체포하고 이들이 보유한 비트코인 약 9만4000개, 당시 시세로 약 36억 달러 상당을 압수했다고 발표했다. 이는 미국 역사상 단일 사건 기준 최대 규모의 금융범죄 자산 압류로 기록됐다. 수사당국은 정교한 블록체인 분석 기법을 동원해 6년 가까이 이어진 자금 흐름을 끝까지 추적하는 데 성공했다고 밝혔다. 체포 소식과 함께 모건의 '레이지레칸' 랩퍼 활동 이력이 알려지며 전 세계 언론의 큰 관심을 받았다. 이 압류는 이후 가격 상승분까지 더해져 피해자 환수 절차의 핵심 재원이 됐다.

리히텐슈타인과 모건은 각각 자금세탁 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했다. 리히텐슈타인은 추가로 미국을 상대로 한 사기 공모 혐의에 대해서도 유죄를 인정했다. 이번 유죄 인정으로 장기간 이어질 것으로 예상됐던 재판 절차가 상당 부분 단축됐다. 검찰은 유죄 인정을 통해 탈취 자금의 완전한 환수와 신속한 사법처리가 가능해졌다고 평가했다. 이후 두 사람에 대한 구체적 형량은 별도의 선고 절차를 거쳐 결정하기로 했다.

미 연방법원은 일리야 리히텐슈타인에게 징역 5년을, 헤더 모건에게는 사기 및 공모 혐의로 징역 18개월을 각각 선고했다. 법원은 탈취 자금의 규모와 세탁 수법의 정교함을 고려하되 두 사람의 유죄 인정과 수사 협조 등을 참작해 형량을 결정했다고 밝혔다. 미국 정부는 이 사건 수사를 통해 최종적으로 가치 상승분을 포함해 약 100억 달러 상당의 비트코인을 회수했다고 발표했다. 이는 단일 자금세탁 사건 기준 역대 최대 규모의 자산 환수로 기록됐다. 선고 이후 압수된 자금 상당 부분이 피해 거래소인 비트파이넥스에 반환되는 절차가 논의됐다.